投資人關係專區

關於邑錡

《邑錡》（Brinno）在2003年成立，初期專注於工業設計，經歷多年積累，在電子行業裡躋身於「頂級專業設計企業」的行列，贏得世界一流高科技公司的認可與信任，成為其長期、穩定的互利合作夥伴。 2009年，公司預見影像市場的高增長前景，特別是「縮時攝影」將受益於行動網路寬頻提升與雲端儲存普及，即時分享影像短片將蘊藏巨大潛在商機，遂結合設計經驗、電池續航力和影像處理技術的核心競爭力，自行研發在商業、個人休閒生活都能廣泛應用的「縮時攝影」攜帶式單體機，以Brinno自有品牌推向全球市場。 公司是簡化「縮時攝影」技術的「先行者」，潛心鑽研技術的改進與優化。我們結合相關軟、硬體功能，整合成為單體機，突破傳統「縮時攝影」費時、費力、費錢的瓶頸，成就了即拍、即縮、即看的全新用戶體驗。公司的系列品牌產品破除拍攝「縮時」必須具備專業知識的門檻，讓大眾消費者能夠在拍攝「縮時」時，輕鬆享受優質與專業感的無窮樂趣。 截至今日，公司主力品牌產品包括多用途「縮時攝影」相機（TLC系列）、智慧防盜貓眼攝影機（PHV系列），以及攜帶式監控攝影機（MAC系列），銷售通路遍佈全球50多國。

經營團隊

公司治理架構

員工福利

一、員工福利措施及實施情形

本公司為秉持員工為公司最重要的資產，致力於照顧及保障員工生活條件，並且為吸引及留任公司發展所需要的人才，本公司依法提供基本保障。現行福利措施要點如下：
1.獎金：年終獎金及業務獎金；本公司不定時發放其他激勵獎金。
2.三節禮金、婚喪喜慶禮金及傷病慰問金。
3.全體員工參加勞、健保、免費團體保險。
4.不定期聚餐活動。
5.員工旅遊。
6.設置職工福委會，並按時提撥福利金，辦理發放婚喪喜慶津貼/生日/年節禮金及員工旅遊/慶生聚餐活動或其他社團活動等福利事項。

二、員工進修及訓練情形

本公司為落實人材培育的理念，特製訂教育訓練管理程式以提升員工專業知識，使員工之技能更為紮實。每位員工自報到開始，本公司即安排新人職前教育訓練，日後職場進修教育訓練 體制分為內部訓練及派外教育訓練，並依據不同職能及業務需求進行專業技術訓練，使員工之學識、經驗因不斷學習進修而紮實精進。

三、退休制度及實施情形

為照顧員工退休生活及促進勞資和諧，提升員工效率，已依勞工退休金條例，採確定提撥制，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不得低於員工每月投保薪資百分之六。

工作環境與員工人身安全措施

董事會

二、董事會成員多元化政策及落實情形

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 依本公司「公司治理實務守則」規定，本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成宜考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。 本公司第七屆董事會整體具備之能力如下表，各位董事成員均具備豐富產業經驗，在年齡、性別(男性5位、女性2位)、教育背景(機電、機械、財管及資管)、產業經驗(在各行業科技公司擔任工程師、董事長、總經理等職務)及獨立董事服務任期(4年以下1位、超過4年2位)等方面組合呈現多元化及互補情形，可支持公司達成中長期戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的禆益。具體管理目標：1.每位董事具有不同相關產業經驗；2.女性董事至少一位。本屆達成情形：1.董事會成員皆具有不同產業經驗，達成率100%；2.女性董事2位，達成率100%。

三、接班計畫 

公司深刻體認優秀人才是企業永續經營的關鍵因素，因此對於人才的養成培育與接班規劃，始終為公司所重視。公司的接班規劃情形可分述如下：

1.董事會成員之接班規劃： 關於董事會成員接班規劃，將依公司的發展時程及整體經營戰略，規劃自公司內部晉升優秀同仁，依據其專長安排擔任公司重要職位，並逐年檢視其工作表現，確認已具備應有的素質和能力，於董事會改選適當時機，選舉擔任董事職務。公司於105年6月28日董事會改選，選舉總經理特助擔任董事。另外，依據董事成員多元化政策及考量獨立董事的客觀中立特性，公司將自產業或學術界審慎遴選具備財務會計、法律、風險管理或業務行銷等專長之人士擔任獨立董事，冀能依據其對公司事務為專業性的獨立判斷，提供客觀意見，使董事會決策更佳的完善與周全。

2.重要管理階層之接班規劃﹕ 公司目前由葉敏雄副總、游國宏副總、王耀國副總、沈正民特助、周裕欽經理及謝螢玉經理等分別主管生產、研發、ODM業務、OBM業務及資材、策略發展&品牌行銷及管理部門。公司每年依績效考核予以客觀評鑑，對於未來重要幹部予以適時工作輪調，給予歷練培養及拔擢，有計劃為未來擔任重要管理階層預作接班訓練。公司於109年 1月1日升任ODM業務處經理為協理，升任資材處生管部專員為副理。公司於112年7月3日將原策略發展&品牌行銷處品牌行銷部電商營運專員調至電子商務部並擔任副理乙職；公司於112年9月1日升任研發處創意美學部工業設計師為副理；公司於112年11月1日升任資材處採購部專員為副理；公司於113年1月1日升任生產事業處產品工程部產品工程師為副理、升任OBM業務處歐洲部業務專員為副理、升任OBM業務處業務支援部業務助理為業務支援部副理兼任船務部副理。

審計委員會

審計委員會係在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等為主要目的。本公司審計委員會目前由胡思蓉、張寶釵、李曉林等三位獨立董事組成。於其職權範圍內，得請部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人列席會議並提供相關資訊。其主要職能如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正本公司內部控制制度

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正本公司取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪酬委員會

一、薪酬委員會成員

鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理的重要一環，為強化公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，爰依法於董事會下設薪資報酬委員會，並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程，以資遵循。 本公司薪資報酬委員會目前由胡思蓉、張寶釵、李曉林等三位獨立董事所組成。於其職權範圍內，得請董事、相關部門經理人、總經理特別助理、內部稽核人員、支薪或不支薪顧問或其他相關人員列席會議，並提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席，亦得邀請本公司委任之會計師及法律顧問列席會議提供諮詢，必要時，並得邀請外界專家學者列席會議。

二、薪酬委員會職權

本公司之薪資報酬委員會委員以善良管理人之注意，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少召開二次，並將所提建議提交董事會討論。本公司薪資報酬委員會職權如下：

1.定期檢討本章程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司薪資報酬委員會履行職權時，依下列原則為之：
1.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2.董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4.針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5.訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。
 6.委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

三、各年薪酬委員會出席情形及開會資訊

董事會及各功能委員會績效評估

內部稽核 

一、內部稽核組織

1.本公司內部稽核之目的，在於對公司作業進行檢查，並對所檢查之內容進行評估，以確認作業控制之有效性，協助各單位主管瞭解所屬員工處理業務時效及求證各項作業是否符合法令及公司內部規章之規定；基本目的在於檢查錯誤及舞弊，積極目的應促進公司整體之營運效率。
 2.本公司設置稽核室直屬董事會，置專任內部稽核主管一人。 

二、內部稽核之運作 

1.本公司內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正立場，確實執行職務。在階段作業達成後，應將稽核過程中蒐集之事實、獲得的結論與建議，具體通知管理階層。稽核報告之次月底前交付各獨立董事查閱。
2.稽核作業包含定期性及專案性稽核，定期性稽核於年度開始前依風險評估結果擬訂稽核計畫，經審計委員會審議後，再提董事會決議通過後依計畫執行。另視實際需要作專案性不定期稽核。
3.稽核人員覆核各部門年度內控制度自行評估結果，覆核結果併同稽核人員所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，彙整陳報審計委員會審議後，再提董事會決議，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。 

三、內部稽核人員任免、考核及薪資報酬之核定方式 

1.內部稽核人員的任免、考核及薪資報酬之核定方式係依據公司「工作規則」規定實施，由稽核主管簽報董事長核准。
2.本公司稽核主管之任免，經審計委員會同意後，並提董事會決議，並於事實發生日二日內將異動原因及異動內 容以網際網路資訊系統向主管機關申報。

公司規章

公司治理情形 

與獨立董事溝通情形

1.內部稽核主管每月底前會將上月份稽核報告送交各獨立董事覆核，如各獨立董事對每月所送交稽核報告及缺失追蹤報告有所疑問時，內部稽核主管會立即進行討論溝通。另外內部稽核主管與獨立董事於每次董事會議，就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告，若遇重大內控異常事項時得隨時召開會議。

 2.本公司簽證會計師於審計委員會議會針對當季本公司核閱或查核財務報告、內控查核或其他相關法令要求事項向獨立董事進行報告，並就財報調整分錄或法令修訂影響性評估進行溝通。

 3.歷年獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形概要：

誠信經營 

本公司已設置行政管理處為本公司推動誠信經營之專責單位，負責推動誠信經營相關的辦法制定及監督執行。本公司於民國105年經董事會決議同意制訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並於民國109年經董事會決議同意制定「誠信經營政策及防範方案」，明訂誠信經營之政策、作業程序、行為指南、違規之懲戒及建立檢舉制度，於公司站網設置檢舉信箱。

各年履行誠信經營情形

公司治理主管 

本公司於112年5月8日經董事會通過由財會部謝螢玉經理兼任公司治理主管，負責本公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能，其職權範圍如下:

1、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並製作董事會及股東會議事錄。
2、協助董事就任、遵循法令及持續進修。
3、提供董事執行業務所需之資料。
4、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
5、辦理董事異動相關事宜。
6、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

本公司治理主管之初任及每年專業進修事宜已符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第24條規定之要求。

永續發展執行情形

1. 本公司董事會109年制定「企業社會責任實務守則」，111年3月21日修訂為「永續發展實務守則」，秉持提昇企業競爭力及兼顧社會永續發展的理念，制定企業永續發展政策，並據以落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續發展資訊揭露四大原則。

2. 本公司總經理室為推動永續發展的統籌單位，負責推動與公司營運相關之環境、社會或公司治理相關議題，分由各相關業務單位致力於各面向永續發展的發展與推動，積極確保企業永續發展四大原則能逐步完善落實，並每年一次向董事會報告永續發展推動情形，由董事會督導永續發展的策略與目標、管理方針及推動成效，必要時提出改善建議及進行後續追蹤。

3. 本公司的ESG風險管理政策及風險評估已納入公司整體風險管理(Enterprise Risk Management，ERM)機制內，請參閱各年度的風險管理執行情形報告(投資人專區(中文版)>公司治理>公司治理情形)；本公司各年度永續發展推動情形請參閱各年度本公司所編製的企業永續發展報告書(投資人專區(中文版)>永續發展>永續發展報告書)。

 今年度履行永續發展情形：

永續發展報告書

公司財務

當年度每月營收公告

歷年各月營收公告

每月營收公告

法人說明會

法說會資訊與相關檔案

股利及股價資訊

 1.股利政策：(公司章程第19條之1) 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘採股票股利及現金股利互相配合方式發放，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之；但現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之十。

2.歷年股利分派情形

3.股價資訊(股票代碼:7402)

公開資訊觀測站

點擊查看網頁

重大訊息公告 

請至公開觀測站查詢 7402 相關訊息

http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st03

主要股東名單

113年4月16日；單位：股

註: 曲紹麟董事 112 年 12 月解任。

股東會資訊

股東會行事曆

股東會資訊

股東會錄音錄影檔

公司年報

投資人聯絡資訊

1.股票過戶機構之連絡方式 

名稱：台新證券股務代理部
網址：https://www.tssco.com.tw/
地址：臺北市中山區建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

2.公司股務及投資人連繫

行政管理處謝經理
電話：(02)8751-0306 分機211
E-mail：carol@brinno.com