董事會

一、董事會成員

職稱 姓名 學經歷 初次選任日期 選任日期
董事長 陳世哲 台灣大學管理學院商學碩士
上海復旦大學工商管理學院碩士
國立臺北工專電機科
美商麥克唐納–道格拉斯資訊系統太平洋(有)公司資深顧問
參數科技(股)公司應用工程師
世訊科技(股)公司董事長兼總經理
98.4.20 111.6.17
董 事 曲紹麟 逢甲大學電子計算機學系
梅捷企業(股)公司董事長
98.4.20
董 事 陳建志 華夏工專電機工程科
欣佩立國際(股)公司業務專員
大金建設(股)公司業務部經理
102.3.10
董 事 陳俊成 中央大學機械研究所
清華大學動力機械系
世訊科技(股)公司業務經理
彩原科技有限公司總經理
108.6.26
獨立董事 胡思蓉 政治大學商學院經營管理碩士學程高階經營班
英屬維京群島商凱普松科技股份有限公司台灣分公司財務長
102.3.10
獨立董事 張寶釵 上海交通大學安泰經濟與管理學院中國CEO(總裁)創新管理高級研修班
上海丰馥投資諮詢管理有限公司總經理
集士國際開發(股)公司董事長
才庫人力資源顧問(股)公司總經理
111.6.17
獨立董事 李曉林 美國喬治亞州州立大學資訊管理碩士
昆盈企業股份有限公司 集團總經理
圓展科技股份有限公司
副董事長暨策略長
105.6.28

二、董事會成員多元化政策及落實情形
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 依本公司「公司治理實務守則」規定,本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成宜考量多元化,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。 本公司第七屆董事會整體具備之能力如下表,各位董事成員均具備豐富產業經驗,在年齡、性別(男性5位、女性2位)、教育背景(機電、機械、財管及資管)、產業經驗(在各行業科技公司擔任工程師、董事長、總經理等職務)及獨立董事服務任期(4年以下2位、超過4年1位)等方面組合呈現多元化及互補情形,可支持公司達成中長期戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則,並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的禆益。具體管理目標:1.每位董事具有不同相關產業經驗;2.女性董事至少一位。本屆達成情形:1.董事會成員皆具有不同產業經驗,達成率100%;2.女性董事2位,達成率100%。

董事姓名 職稱 性別 年齡 獨董任期年資 產業經驗 專業技能
51至60 61至70 4年以下 5至8年 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
陳世哲 董事長 V - - 光電/資訊 V V V V V V V
陳建志 董事 V - - 資訊/電機 V V V V V V V
曲紹麟 董事 V - - 資訊/科技 V V V V V V V
陳俊成 董事 V - - 資訊/機械 V V V V V V V
胡思蓉 獨立董事 V V - 電子/光電 V V V V V V V V
張寶釵 獨立董事 V V - 企管/工程服務 V V V V V V V
李曉林 獨立董事 V - V 資管/生技 V V V V V V V

三、接班計畫
公司深刻體認優秀人才是企業永續經營的關鍵因素,因此對於人才的養成培育與接班規劃,始終為公司所重視。公司的接班規劃情形可分述如下:

1.董事會成員之接班規劃:
關於董事會成員接班規劃,將依公司的發展時程及整體經營戰略,規劃自公司內部晉升優秀同仁,依據其專長安排擔任公司重要職位,並逐年檢視其工作表現,確認已具備應有的素質和能力,於董事會改選適當時機,選舉擔任董事職務。公司於105年6月28日董事會改選,選舉總經理特助擔任董事。另外,依據董事成員多元化政策及考量獨立董事的客觀中立特性,公司將自產業或學術界審慎遴選具備財務會計、法律、風險管理或業務行銷等專長之人士擔任獨立董事,冀能依據其對公司事務為專業性的獨立判斷,提供客觀意見,使董事會決策更佳的完善與周全。

2.重要管理階層之接班規劃﹕
公司目前由葉敏雄副總、游國宏副總、王耀國副總、沈正民特助、黃文治協理、吳佳如經理及謝螢玉經理等分別主管生產、研發、ODM業務、OBM業務、策略發展&品牌行銷、資材及管理部門。公司每年依績效考核予以客觀評鑑,對於未來重要幹部予以適時工作輪調,給予歷練培養及拔擢,有計劃為未來擔任重要管理階層預作接班訓練。公司於109年 1月1日升任ODM業務處經理為協理,升任資材處生管部專員為副理。

各年董事會運作情形 下載
110年度董事會運作情形